O Banco da Reserva da Nova Zelândia entrou com ações civis no Tribunal Superior contra o ASB Bank, alegando descumprimento de obrigações centrais da AML/CFT.
As infrações remontam a pelo menos dezembro de 2019 e estão relacionadas a falhas no atendimento aos requisitos mínimos de conformidade estipulados pela legislação.
O ASB cooperou com o regulador durante toda a investigação e admitiu responsabilidade por todas as sete ações identificadas pelo banco central. As partes concordaram em recomendar uma penalidade de NZ$ 6,73 milhões, embora a decisão final dependa do tribunal.
Notícias como essa podem provocar volatilidade nas cotações da moeda kiwi enquanto o processo é considerado, mas é improvável que haja impactos significativos de curto prazo.